Inici > Informació legal > Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals
  • Tornar

Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals


Totes les entitats financeres espanyoles estem obligades a disposar de la documentació actualitzada dels nostres clients pel que fa a la seva identificació i activitat econòmica o professió, segons la Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

  • Document identificatiu en vigor (DNI, NIE, passaport, etc.)
  • Formulari de Coneixement del Client, document que ha de ser emplenat i signat pel client on es recullen les seves manifestacions relatives a la seva activitat econòmica, entre d'altres qüestions.

Quines conseqüències deriven de l'incompliment d'aquesta llei?

En breu aquesta informació serà imprescindible per operar en qualsevol entitat. Per això, en el cas que no tinguem actualitzada la documentació anterior, ens veurem obligats a bloquejar tots els comptes contractades pels clients que no aportin aquesta documentació.

Per a més informació, contacteu amb el vostre Family Banker® o al Servei de Banca Telefònica, 900.800.108.


Documentació: