Comité de nombramientos y remuneraciones

FUNCIONES DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES

• a) Identificar y recomendar, con vistas a su aprobación por el consejo de administración o por la junta general, candidatos para proveer los puestos vacantes del consejo de administración.
• b) Evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del consejo de administración y elaborar una descripción de las funciones y aptitudes necesarias para un nombramiento concreto, valorando la dedicación de tiempo prevista para el desempeño del puesto.
• c) Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la composición y la actuación del consejo de administración, haciendo recomendaciones al mismo, con respecto a posibles cambios.
• d) Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año la idoneidad de los diversos miembros del consejo de administración y de este en su conjunto, e informar al consejo de administración en consecuencia.
• e) Revisar periódicamente la política del consejo de administración en materia de selección y nombramiento de los miembros de la alta dirección y formularle recomendaciones.
• f) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el número de personas del sexo menos representado con miras a alcanzar dicho objetivo.
• g) Formular al Consejo de Administración propuestas para el sistema de remuneración e incentivación, del Presidente, del Consejero Delegado y de los Consejeros que desempeñan cometidos especiales.
• h) Formular al Consejo de Administración propuestas para las compensaciones y, en general para el sistema de remuneración e incentivos del resto del “personal más relevante”.
• i) En referencia a los apartados anteriores, proporcionar indicaciones de carácter consultivo sobre:
  • el proceso adoptado para la elaboración de las políticas de remuneración; a este respecto, el mismo Comité asegura la participación de las siguientes funciones empresariales competentes: Área de Personas, Control de Gestión, y la función de Gestión de Riesgos y la de Compliance;
  • el proceso de auto-evaluación del “personal más relevante” y de los criterios de relevancia utilizados;
  • la estructura de los sistemas de remuneración e incentivación, haciendo especial referencia:
  • al equilibrio entre componente fijo y variable;
  • a los indicadores de performance y a los mecanismos de corrección del riesgo tanto ex ante como ex post, con respecto a los cuales referenciar y, en su caso, corregir en el balance final, el componente variable;
  • las decisiones de reparto entre las compensaciones basadas en instrumentos financieros y compensaciones monetarias, además de las relativas a los mecanismos de aplazamiento;
  • la coherencia general de las políticas con el nivel de riesgo y la efectividad y estabilidad de los resultados;
  • la naturaleza y el impacto de las posibles modificaciones en relación a políticas aprobadas anteriormente;
  • al proceso adoptado para los informes ex post, que se proporcionarán a la Junta General, sobre la aplicación de las políticas;
• j) Proponer, en cumplimiento de la aplicación del proceso de auto-evaluación del “personal más relevante”, el listado de los cargos empresariales calificados como “relevantes”; a este respecto, evalúa la inclusión en el listado mismo de los cargos empresariales calificados como “potencialmente relevantes”;
• k) Dar soporte al Consejo de Administración en la comprobación de la coherencia de la Política retributiva aprobada por la Junta de Accionistas respecto a la sana y prudente gestión y a las estrategias a largo plazo; a este respecto:
  • supervisa la aplicación de las decisiones adoptadas por la Junta y/o el Consejo de Administración con respecto a las compensaciones del Presidente, del Consejero Delegado, de los Consejeros que desempeñan cometidos especiales y, en general, del personal calificado como “relevante”; con este fin, recibe información, en su caso, de parte de las funciones de Gestión de Riesgos, Compliance y Auditoría Interna;
  • en relación al punto anterior, vigila directamente la correcta aplicación de las reglas relativas a la remuneración de los responsables de las funciones de control interno;
  • como parte de la revisión periódica de las políticas de remuneración, analiza la neutralidad de las políticas de remuneración con respecto al género y verifica la brecha salarial de género y su evolución en el tiempo;
• l) Informar sobre la actividad desarrollada, prepara comunicaciones y formular propuestas y opiniones razonadas al Consejo de Administración para tratar las cuestiones sobre nombramientos y remuneraciones.
• m) Y cualquier otra función que venga atribuida por las normas y sea aplicable a la Entidad.