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Comité de nombramientos y remuneraciones


Nombre Carácter
D. Manuel Verdera Rodriguez Presidente - Independiente
Dña. Anna Mª Birulés Bertrán Independiente
D. Antonio Costas Comesaña Independiente
D. Giovanni Pirovano Dominical
Dña. María Luisa Garrido Miró Secretaria no miembro

FUNCIONES DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES

  • Identificar y recomendar, con vistas a su aprobación por el consejo de administración o por la junta general, candidatos para proveer los puestos vacantes del consejo de administración.
  • Evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del consejo de administración y elaborar una descripción de las funciones y aptitudes necesarias para un nombramiento concreto, valorando la dedicación de tiempo prevista para el desempeño del puesto.
  • Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la composición y la actuación del consejo de administración, haciendo recomendaciones al mismo, con respecto a posibles cambios.
  • Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año la idoneidad de los diversos miembros del consejo de administración y de este en su conjunto, e informar al consejo de administración en consecuencia.
  • Revisar periódicamente la política del consejo de administración en materia de selección y nombramiento de los miembros de la alta dirección y formularle recomendaciones.
  • Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el número de personas del sexo menos representado con miras a alcanzar dicho objetivo.
  • Formular al Consejo de Administración propuestas para el sistema de remuneración e incentivación, del Presidente, del Consejero Delegado y de los Consejeros que desempeñan cometidos especiales.
  • Formular al Consejo de Administración propuestas para las compensaciones y, en general para el sistema de remuneración e incentivos del resto del “personal más relevante”.
  • En referencia a los apartados anteriores, proporcionar indicaciones de carácter consultivo sobre:
    • el proceso adoptado para la elaboración de las políticas de remuneración; a este respecto, el mismo Comité asegura la participación de las siguientes funciones empresariales competentes: Recursos Humanos, Control de Gestión, y la función de Control de Riesgos y Compliance;
    • el proceso de auto-evaluación del “personal más relevante” y de los criterios de relevancia utilizados;
    • la estructura de los sistemas de remuneración e incentivación, haciendo especial referencia:
    • al equilibrio entre componente fijo y variable;
    • a los indicadores de performance y a los mecanismos de corrección del riesgo tanto ex ante como ex post, con respecto a los cuales referenciar y, en su caso, corregir en el balance final, el componente variable;
    • las decisiones de reparto entre las compensaciones basadas en instrumentos financieros y compensaciones monetarias, además de las relativas a los mecanismos de aplazamiento;
    • la coherencia general de las políticas con el nivel de riesgo y la efectividad y estabilidad de los resultados;
    • la naturaleza y el impacto de las posibles modificaciones en relación a políticas aprobadas anteriormente;
    • al proceso adoptado para los informes ex post, que se proporcionarán a la Junta General, sobre la aplicación de las políticas;
  • Proponer, en cumplimiento de la aplicación del proceso de auto-evaluación del “personal más relevante”, el listado de los cargos empresariales calificados como “relevantes”; a este respecto, evalúa la inclusión en el listado mismo de los cargos empresariales calificados como “potencialmente relevantes”;
  • Dar soporte al Consejo de Administración en la comprobación de la coherencia de la Política retributiva aprobada por la Junta de Accionistas respecto a la sana y prudente gestión y a las estrategias a largo plazo; a este respecto:
    • supervisa la aplicación de las decisiones adoptadas por la Junta y/o el Consejo de Administración con respecto a las compensaciones del Presidente, del Consejero Delegado, de los Consejeros que desempeñan cometidos especiales, del Director General y, en general, del personal calificado como “relevante”; con este fin, recibe información, en su caso, de parte de las funciones de Control de Riesgos, Compliance y Auditoría Interna;
    • en relación al punto anterior, vigila directamente la correcta aplicación de las reglas relativas a la remuneración de los responsables de las funciones de control interno;
  • Informar sobre la actividad desarrollada, prepara comunicaciones y formular propuestas y opiniones razonadas al Consejo de Administración para tratar las cuestiones sobre nombramientos y remuneraciones.
  • Y cualquier otra función que venga atribuida por las normas y sea aplicable a la Entidad.